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鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大会决议公告
2019-05-14 13:41 原创财经

证券代码:002002 证券简称: 编号:临2019-078

鸿达有限公司2018年度大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鸿达兴业股份有限公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度的通知》,并于2019年5月9日刊登了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》,本次会议的召开情况如下:

会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2019年5月13日下午2:00。

2、网络投票时间为:2019年5月12日至2019年5月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。

会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

现场会议召开地点:内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区,内蒙古乌海化工有限公司会议室

召集 配资之家 人:公司董事会

主持人:董事长周奕丰

会议出席情况:

1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计10人,代表有表决权股份1,195,185,075股,占公司有表决权股份总数的46.3906%。

其中:出席现场会议并投票的股东和股东代理人4人,代表有表决权股份1,195,149,375股,占公司有表决权股份总数的46.3892%;

通过网络投票的股东6人,代表股份35,700股,占公司有表决权股份总数的0.0014%。

2、参与本次会议表决的中小投资者7人,代表有表决权股份4,713,988股,占公司有表决权股份总数的0.1830%。

其中:出席现场会议并投票的中小投资者1人,代表有表决权股份4,678,288股,占公司有表决权股份总数的0.1816%。

通过网络投票的中小投资者6人,代表有表决权股份35,700股,占公司有表决权股份总数的0.0014%。

3、公司9名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议,北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

其他

1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。因此,本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。

2、公司独力董事在本次年度股东大会上进行了2018年度工作述职。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议无否决和修改议案的情况,表决结果如下: