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金安国纪科技股份有限公司2018年度股东大会决议
2019-05-17 13:28 财经百科

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  主要提醒:

  1、本次集会不存在否决议案的情形;

  2、本次集会召开前不存在增添暂时议案和变换议案的情形。

  一、集会召开情形:

  1、现场集会召开时间:2019年5月16日15:00;

  2、现场集会召开所在:公司集会室;

  3、召开方式:接纳现场投票与网络投票相联合的方式;

  网络投票可以通过深圳证券生意业务所生意业务系统和深圳证券生意业务所互联网投票系统举行。通过深圳证券生意业务所生意业务系统投票的时间为2019年5月16日上午9:30一11:30,下战书13:00一15:00;通过深圳证券生意业务所互联网投票系统,投票时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00时代的恣意时间。

  4、召集人:公司董事会;

  5、主持人:韩涛先生;

  6、本次股东大会的召集、召开法式均切合《公司法》 线上配资排名 、《证券法》、《深圳证券生意业务所股票上市规则》、《公司章程》等有关划定。

  二、集会出席情形:

  1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共12名,代表有表决权的股份508,218,731股,占公司股份总数的69.8103%。其中出席本次股东大会现场集会的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份505,121,410股,占公司股份总数的69.3848%;到场本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份3,097,321股,占公司股份总数的0.4255%。

  2、通过现场和网络到场本次集会的中小投资者共计7名,代表有表决权的股份3,097,421股,占公司股份总数的0.4255%。

  3、公司部门董事、监事和高级治理职员列席集会,北京市天元状师事务所状师王蕾、刘雯出席并见证了本次集会。

  三、议案审媾和表决情形

  本次股东大会以现场及网络投票相联合方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2018年度董事会事情陈诉》;

  表决效果:赞成508,209,211股,占出席集会有用表决股份数的99.9981%;阻挡9,520股,占出席集会有用表决股份数的0.0019%;弃权0股,占出席集会有用表决股份数的0%。

  其中中小投资者表决情形为:赞成3,087,901股,占出席集会中小股东所持股份的99.6926%;阻挡9,520股,占出席集会中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0%。

  2、审议通过了《2018年度监事会事情陈诉》;

  表决效果:赞成508,209,211股,占出席集会有用表决股份数的99.9981%;阻挡9,520股,占出席集会有用表决股份数的0.0019%;弃权0股,占出席集会有用表决股份数的0%。